scammer

Email di Italiani truffati da
Finte Ragazze Russe (Scammer)

Parte 3

Nota Bene :
1) Email ed altri dati personali sono stati sostituiti con *****.
2) Gli originali sono visibili presso la mia sede.

Da :  alessi*******@yahoo.it>
Data :    10 dicembre 2008
Testo :

Buonasera.

Il mio nome è Alessio ho 30 anni, ed anche io sono fresco di truffa da parte di una scammer russa.
Devo dire che fino a metà novembre sono stato sempre diffidente, da parte di ragazze russe conosciute su siti d’incontri. Nel mio caso meetic. Scrivevo qualche mail, e non di più perchè vedevo che erano tutte cose non veritiere. Solite promesse d’amore eterno, foto delle loro famiglie, ecc.
Tutte le ragazze avevano lo stesso modo di scrivere. Perciò io non scrivevo più loro e loro non scrivevano più a me.
Verso metà novembre ho iniziato una corrispondenza mail con una ragazza che pareva onesta, anzi io le dissi che secondo me lei era una delle tante disoneste e questo la fece arrabbiare.
Sembrava diversa dalle altre e propio qui che sono caduto in errore.
Per farla breve, lei sarebbe venuta in Italia per fine anno, e mi chiese prima 350 euro, per i biglietti aerei, e poi altri 500euro per il viaggio a Mosca per il visto.
Io a titolo precauzionale, le chiesi di mandarmi i suoi documenti scannerizzaiti via mail ed anche i biglietti aerei da lei acquistati.
Tutto sembrava regolare, voli, documento di riconoscimento ecc.
Perciò mi sono fidato a mandarle i soldi.
Ho inviato il denaro tramite Money Gram.
La cosa che mi ha fatto insospettire, è che ieri lei diceva di essere a Mosca, ma che aveva bisogno di 1000 euro perchè aveva ottenuto un visto di un mese, quando invece doveva restare in Italia per solo 5 gg.E se non aveva 1000 euro non poteva ottenere il visto.
Avevo capito che c’era qualcosa che non andava.
Ho scritto una mail all’ambasciata italiana di Mosca che mi ha confermato che il visto è relativo al periodo di soggiorno effettivo. Quindi 5 gg= un visto di 5gg! L’ambasciata sta indagando, tramite la data di nascita, se questa persona si sia mai presentata lì per la richiesta del visto. Ma sicuramnete non è mai stata a Mosca.
Fortunatamente non le ho inviato i 1000 euro.
Altra cosa tipica che mi ha insospettito era il suo cellulare.
Lei diceva che era rotto, ma poi “miracolosamente” funzionava solo quando mi chiamava per chiederle di inviarle i soldi.
Cmq sta maledetta 850 euro se li è intascati ed ormai sono andati.
Si può fare qualcosa dal punto di vista legale?
Scrivo anche il nome e cognome di questa persona Anna Toktaeva 28 anni nata a Kazan il 12/05/1980 residente al seguente indirizzo: Baumana12/34 a Kazan.
Allego anche l’ultima mail dove mi chiede i 1000 euro ed una sua presunta foto, un suo documento, ed i presunti biglietti aerei.
Saluti
Alessio

———————–

Foto allegate da Alessio
(Da notare il biglietto con la finta conferma del volo, da veri artisti della truffa…) :

Da :  scha******@tiscali.it
Data :    16 dicembre 2008
Testo :

siamo partiti con 440 euro e chissà dove voleva arrivare, ero sotto mira anche di un’ altra scammer (sono numerosissime) , non ho inviato un euro a nessuna, pensavo però che oltre al raggiro queste usano le foto di altre persone quindi ancora più grave……….no?     la vostra agenzia ha sede a torino e questa è una garanzia …….grazie del vostro interessamento è doveroso avvertire gli ignari utenti dei rischi che corrono……………….

alberto                         (segue mail dove chiede denaro e foto)

Hallo meinen vom Weg Alberto!
Ich bin sehr froh dass du mir auf meinen den Brief geantwortet hast!
Meinen nett schicke ich ebenso dir meine Daten!
Meinen vom Weg bei mir gibt es des Telefones nicht aber ich werde zu dir anrufen!

Meinen Namen: Irina
Mein Nachname: Krasnova
Das Land: Russia
Die Stadt: Yoshkar-Ola
Die Stra?e: Podolskih Kursantov
Das Haus: 13
Die Wohnung: 412
Index: 424037

Meinen nett sage mir bitte du Du kannst das Geld 440 euro mir schicken!
Damit ich zu dir ankommen konnte! Meinen vom Weg bitte ich sehr damit du mir so bald wie moglich geantwortet hast!
Ich werde von dir der baldigen Antwort sehr warten!
Mit der Liebe deine Irina!
questa è la lettera………………………….dove chiede denaro……………….allego foto

Da :  flav*******@libero.it
Data :    23 Gennaio 2009
Testo :

Gentile signora Marianna Kazakova,
ho raccolto il suo invito a far conoscere il fenomeno degli scammers Russi perché anche io, del tutto in buona fede, sono stato truffato da una donna russa di nome NATALIYA ******** domiciliata in STREET LENIN ****,  ZIP CODE ***959,  NOVOCHEBOKSARSK, REPUBBLICA di CIUVASSIA   e vorrei brevemente raccontare la mia esperienza con l’ augurio che questa storia possa essere utile ad altre persone.

Nel mese di ottobre del 2008 fui contattato tramite internet dalla donna Russa di cui sopra, di “buona famiglia”, il padre ingegnere e la madre un fisico in pensione, che aveva visto il mio profilo sul sito per incontri Netherlandsdating e cercava un uomo con il quale stabilire una relazione seria. Lei scriveva di essere commessa in un negozio di articoli sportivi anche se a me  parve un po’ singolare che la figlia di due laureati facesse la commessa. In seguito mi propose di incontrarci in un Paese straniero per conoscerci meglio perché, a suo dire, non mi conosceva abbastanza bene per invitarmi a casa sua. A quel punto considerando il disagio che poteva nascere tra due sconosciuti che si incontrano in un Paese straniero io la invitai a casa mia. Dopo che ebbe messo alla prova con alcune lettere la mia serietà  la ragazza accettò l’ invito di venire in Italia a casa mia. Preciso che io abito insieme con mio fratello e mia madre.
A questo punto iniziò la richiesta di denaro.
Dapprima mi chiese 380 Euro per il biglietto aereo ed il visto. Io, del tutto in buona fede e amichevolmente, le inviai tramite GramMoney 450 Euro, cioè 70 Euro in più di quelli da lei richiesti pensando ad eventuali imprevisti che avrebbe potuto avere durante il viaggio.
Poi, proprio il giorno della partenza apprese dalla dogana che doveva mostrare di possedere1300 Euro per poter vivere in Italia. Ella quindi mi chiese 1300 Euro con la promessa che me li avrebbe restituiti una volta arrivata in Italia ed io glieli inviai tramite Western Union.
Poi di nuovo proprio il giorno della nuova partenza apprese che doveva sostenere degli esami medici e biometrici senza i quali non sarebbe potuta partire e di nuovo mi chiese 250 Euro per poter eseguire quegli esami, denaro che io le inviai tramite Western Union.
Una volta ricevuti da me complessivamente 2000 Euro, proprio quando finalmente sarebbe potuta partire la sua madre, a suo dire, venne ricoverata urgentemente in ospedale perché versava in pericolo di vita e venne operata al cuore. Una volta operata mi scrisse dicendo che sua madre stava meglio ma necessitava di medicine per un importo di 250 Euro, somma che io però non le inviai.
A quel punto, dopo tutta la serie di contrattempi dell’ ultimo minuto, mi divenne chiaro che ero stato raggirato e che la mia corrispondente russa non sarebbe mai venuta in Italia. Allora le inviai una e-mail pregandola di rispondere ad alcune mie domande, però la risposta non mi arrivò mai.
Una settimana dopo le scrissi chiedendole, amichevolmente, di restituirmi i 2000 Euro che le avevo inviato ed in caso contrario, se dopo una settimana non avessi ricevuto quella somma, avrei agito legalmente contro di lei.
Mi sono quindi rivolto ad un legale di fiducia il quale mi ha consigliato di contattare un Consolato Russo in Italia per sentire ci sono canali consolari attraverso i quali inoltrare la richiesta per la restituzione del denaro.
E’ stato sulle pagine del Consolato Russo che sono venuto a conoscenza della Sua agenzia e della vastità del fenomeno delle truffe.

Gentile signora Marianna Kazakova, considerata la mia storia, la documentazione di cui sono in possesso ed in virtù della Sua conoscenza ed esperienza in questo campo Le chiedocortesemente: che cosa mi consiglia di fare ? C’ è la possibilità di recuperare il denaro?  E’ doveroso denunciare alle autorità Consolari Russe la donna che si è prestata a questo tipo di truffa? Ed in caso affermativo in genere quali esiti hanno queste vicende?
Proverò a contattarla anche tramite Skype + webcam.
La ringrazio anticipatamente per i consigli che mi vorrà suggerire e Le invio i miei più cordiali saluti.

In fede, Flavio ********.

N.B.: Le allego quella parte della corrispondenza che si riferisce a quanto ho scritto sopra, le foto della ragazza con cui ero in corrispondenza, e la scannerizzazione delle tre ricevute dei pagamenti da me effettuati.

Da :  angel*****3@alice.it>
Data :    18 Febbraio 2009
Testo :

Ciao’ sono B…………un mese fa sono stato contattato da una ragazza russa , mi ha mandato sue foto , lei era bellissima ,era un angelo , scriveva malappena l’italiano ma si faceva capire benissimo ,era romantica e sopratutto gentile , mi sembrava tutto cosi reale e bello ,credevo di aver trovato la ragazza della mia vita , ma dopo 15 giorni mi dice che è pazza di me e vuole venire in Italia , mi dice anche  che possiede gia i documenti necessari per venire in  qua,cosi incominciano a nascere i primi miei dubbi , dopo una settimana va in agenzia e mi dice che ci vuole 556   euro per il biglietto , lei non ha soldi e cerca aiuto in me ,vuole il mio numero di casa ma io c’è l’ho sempre negato , allora lei inizia a scrivere di meno e cosi il mio sospetto si fa sempre piu’ forte , un giorno ho deciso di fare ricerca su di lei nel web , ho messo il suo nome iniziale della posta elettronica (ross***@gmail.it) nel motore di ricerca di google.it mi è uscito fuori che questa persona è  della Francia e no della Russia , aveva piu’ annunci in piu’ siti francesi , subito le ho mandato l’email con l’ allegato dei siti da verificare da allora non si è fatta piu’ sentire è scomparsa nel nulla , la scrivo ancora per avere chiarimenti ma non si sente proprio. Amici miei state attenti non fidatevi mai .Il suo email è glu****i@gmail.com attenzione a quella email e a questa foto.

Da :  pinos****no@libero.it
Data :    20 Febbraio 2009
Testo :

cara marianna, sono lieto sapere che qualcuno si interessi a far finire questa
vergognosa truffa fatta a persone perbene. mi chiamo pino, ero in contatto con
una ragazza russa di cui ti allego foto, si chiama olga stepanova, il paee è
yoshkar ola. codice 424011. dopo infinite lettere d’amore, ha voluto spedite
con la western union 320 euro per i documenti, successivamente altri 650 euro
per i biglietti, in seguito mi ha chiesto 3.000 euro (che non ho mandato) per
90 giorni in italia. ora non si fa più sentire, ed io non posso rintracciarla
in nessun modo. ti pregherei, se potete intervenire affinchè tutto questo
finisca, oppure per piacere se posso avere la e mail della polizia di stato del
paese menzionato, per denunciare direttamente l’interessata. sicuro di un tuo
serio intervento, cordialmente saluto. pino.

Email di Italiani truffati  da

Finte Ragazze Russe (Scammer)

Parte 2

Nota Bene :
1) Email ed altri dati personali sono stati sostituiti con *****.
2) Gli originali sono visibili presso la mia sede.

16-7-08
Da : ant1****@virgilio.it;
Testo : Ciao Marianna,
…Premetto che sono un tipo molto diffidente ma questa volta ci sono cascato alla grande. La mia storia inizia verso la fine di maggio, ci siamo conosciuti via e-mail e il suo indirizzo l’ho preso da un sito d’incontri, anticipo che non abbiamo mia avuto una conversazione telefonica anche se io parecchie volte le abbia chiesto il numero.
Da quel giorno è iniziato uno scambio giornaliero di posta e foto, lei mi parlava di un po della sua vita e della sua famiglia, ed io le rispodevo, mi diceva che andava alla ricerca di un marito non russo, perchè gli uomini della sua città si ubbriacano e sfruttano le mogli e che voleva un uomo a suo fianco di cui lei fosse degna, io da parte mia gli ho risposto che stava affrettando i tempi e che era meglio conoscersi prima e poi vedere se eravamo fatti l’uno per l’altro, quando gli ho detto che vengo io nel suo paese le mi ha risposto che nell’ultima settima hanno ucciso due turisti e che era meglio se veniva lei.
Mi aveva promesso che non andava alla ricerca di uomi ricchi e famosi e che il viaggio avrebbe provveduto lei, da allora sono sorti i problemi ogni volta mi chiedeva soldi perchè lei aveva firmato un contratto con un agenzia e con il suo stipendio non riusciva a coprire le spese.
Con abilità mi ha rifilato 2960,00 euro, tutti pagamenti tramite Western Union perchè lì, almeno detto da lei è l’unico mezzo di trasferimento di denaro.
La somma più consistente di 2000,00 euro me l’ha rifilata dopo che mi ha inviato il suo passaporto e visto come garanzia, soldi che dovevano servire per la dogana per poter dimostrare che lei era ingrado di potersi mantenere in Italia e che poi una volta qui mi avrebbe ridato il tutto.
Morale della favola lei in Italia non è mai arrivata mentre i soldi sono stati tutti prelevati adesso vorrei sapere cosa posso fare contro questa persona? e se è possibile sapere se esiste veramente o no!
In attesa di una Vostra risposta vi saluto

Antonio

21-7-08
Da : itval*****@bluewin.ch;
Testo : Ciao Marianna,
mi permetto di darti del tu . Solo per sdrammizzare la situazione che mi succede. Ora ti racconto in poche rige la mia situazione. Tre mesi fa ho conosciuto, una ragazza in intrnet in yahoo., Da allora ci siamo scritti sempre ogni giorno anche oggi. la settimana scorsa le ho mandato 500 euro, per fare il passaporto e il visto , per la Svizzera, Dice che ha dato tutto in mano all agenzia , , Poi oggi mi scrive che l agenzia chiede ancora 769 euro per l aereo, Io per adesso mi sono bloccatoe non so cosa fare, Ho chiesto all ambasciata sizzera in Mosca se potevo sapere se lei aveva ricevuto il visto . Ma mi hanno risposto che non possono darmi infomazioni ad terzi, ora non so cosa fare in questo momento.
Ora che e la prima volta che ho visto il tuo sito. e ho pensato se si potesse fare qualcosa . della ragazza non ho il telefono ma solo indirizzo e foto , sempre se sono vere??
Io mi Chiamo **** Valentino Mio indirizzo e ( *****strasse 12 . 83 05 **** Svizzera il mio email quello che mando . adesso. Spero che tu possa aiutrmi in frette prima di incappare ina truffa. Meglio perdere 500 euro e non altri ancora. Io con lei ho solo contastto con email.. din*****@yahoo.com ti allego il suo recapito e vedi se si capisce qualcosa ti ringrazio Valentino . aspetto almeno una risposta ciaoo..!!!

24-7-2008
Da : raf.*****@live.it;
Testo : Sono entrato nel vostro sito ed ho letto che aiutate anche chi ha conosciuto, via internet, ragazze al difuori della vostra agenzia.
Per favore aiutatemi, ho bisogno del vostro aiuto. Ho conosciuto una ragazza russa e vorrei che venisse da me in Italia. lei ha fatto tutti i documenti e ricevuto il visto, ma alla frontiera non la fanno passare perchè non ha i soldi della cauzione, io non so cosa fare e non ho i soldi di cui ha bisogno. gia le ho inviato 300 euro e non ho altri soldi.
Aiutatemi se potete, grazie in anticipo….. Raffaele;

Leggete questa che è bellissima (purtroppo…)

20-8-2008
Da : giovanni.*****@alice.it;
Testo :cara ,agenzia marianna,
ho un problema che mi affligge molto ultimamente,ho conosciuto una ragazza tramite internet,della russia. ha circa tre mesi che corrispondiamo,e si era deciso ,che lei doveva venire qui da me in italia,io le ho mandato dei soldi ,del biglietto,e documenti. ma propio il giorno della sua partenza lei non è potuta partire a causa della morte della nonna, che lasciò a lei l’eredità di una casa.adesso la ragazza mi chiede un’aiuto riguardo la ristrutturazione della casa,perchè lei ha intenzioni di vendere.io sono molto confuso e diffidente.vorrei chiedere a voi,alcune informazioni,ed un preventivo,vi prego di contattarmi al piu’ presto ,che darò a voi,dettagli piu’ precisi,grazie.

Ed in questa leggete che cifre…

2-9-2008
Da : robertop*****is@hotmail.it;
Testo : ciao marianna,
anche io ho avuto gli stessi problemi degli altri. ad aprile ho conosciuto tramite una chat una ragazza russa che si chiama irina kole*****va (e stata lei a contattarmi) dopo un po di tempo abiamo deciso di conoscerci di persona, e lei aveva una gran furia per questo icontro, ma non aveva i soldi pr tutta la documentazione e quindi ha chiesto a me tutto il denaro. ho iniziato con 500 € per il passaporto, poi 731 € per il biglietto, ma arrivata all’ambasciata mi ha chiesto altri 2070 € per passare la dogana, mando anche questi e il giorno dopo mi dice che all’ambasciata si sono sbagliati e che serve altri 1080 €. con sacrifici ho mandato anche quelli, e la sera l’aspettavo all’aeroporto per andare a prenderla, ma non si e fatta sentire. il giorno dopo mi contatta dice che deve portare un anello per me e serve altri 840 € per fare passare l’anello dalla dogana. a questo punto mi sono fermato pertche mi sono accorto che stava esagerando. ho insistito piu volte a dirle che di questo anello non ho bisogno e lei mi dice che non parte senza anello. ho tutta la documentazione dei money gram e tutte le sue lettere amorose. il suo indirizzo e iir******nka@gmail.com. spero nella vostra collaborazione

25-9-2008
Da : gattog*******3@libero.it;
Testo :
ho conosciuto una ragazza russa
dopo un bel po di tempo voleva venire in italia e gli ho dovuto mandare dei soldi siamo partitti da 400€ e siamo arrivati ad un totale di 3000€ per vari problemi burocratici ora lei non è mai venuta come posso fare per recuperare i soldi??
vi prego aiutatemi